Услуги
Комплаенс как сервис (КУС/АМЛ)
Мы работаем с вами, чтобы понять все аспекты вашего бизнеса с детальным и ответственным подходом
Группы GDA предлагает услуги для компаний, регулируемых финансовыми и другими органами, включая разработку стратегии по ПОД/ФТ и соблюдению санкционных режимов. Мы интегрируем технологические решения для автоматизации процессов идентификации и мониторинга транзакций, включая криптовалюты. Наш риск-ориентированный подход помогает выявить ключевые риски, настроить процессы и обучить персонал, соблюдая требования законодательства.
Услуга будет интересна, в частности, финансовым учреждениям, криптовалютным биржам, международным компаниям, работающим в условиях строгого регулирования.
Готовы уверенно справляться с вашими правовыми вызовами?
Вы можете связаться с нами в любое время и на любом языке.
Мы оперативно свяжемся с вами в рабочее время и приложим все усилия, чтобы помочь вам.
решенных кейсов
лет опыта
Бесплатно
Первая консультация
Три простых шага нашего сотрудничества
Консультация и анализ кейса
01
После нашей первой встречи и предоставленой информации, мы советуемся с нашими специалистами и подбираем именно те услуги, которые подходят именно вам.
Мы внимательно изучаем ваш случай и разрабатываем индивидуальный план действий.
Разработка стратегии и планирование
02
После анализакейса и предоставленой информации, мы создаем стратегию, которая состоит из всех нужных шагов для достижения ваших целей.
Этот этап включает составление подробного плана, анализ необходимых ресурсов и установление ключевых сроков.
Реализация и сопровождение
03
Мы начинаем выполнять разработанную стратегию и регулярно отчитываемся о прогрессе.
Наши специалисты поддерживают вас на каждом этапе, внося необходимые корректировки и помогая достичь целей вовремя.