Клиент, средняя по размеру европейская энергетическая компания, обратилась в GDA Group после обнаружения мошенничества со стороны поставщика в нефтяной отрасли. Поставщик обещал поставку значительного количества нефти, за которую клиент внес крупную авансовую плату. Однако нефть так и не была поставлена, а поставщик прекратил общение, оставив клиента с большими финансовыми потерями и нарушением операционной деятельности.
После обращения в GDA Group наша команда специалистов по расследованию мошенничества предприняла детализированный и многосторонний подход к решению ситуации:
- Первоначальная консультация и планирование стратегии:
- Проведение детальной консультации с клиентом для понимания деталей сделки и природы мошенничества.
- Разработка индивидуальной стратегии расследования и возмещения с учетом сложности нефтяной отрасли и международной торговли.
- Сбор и анализ доказательств:
- Сбор и анализ всех релевантных документов, включая контракты, платежные записи и журналы коммуникаций.
- Использование методов судебной бухгалтерии для отслеживания потоков средств от клиента к мошенническому поставщику.
- Глобальная разведка и расследование:
- Применение нашей обширной глобальной сети для сбора информации о мошенническом поставщике, выявления его операций и активов в различных юрисдикциях.
- Сотрудничество с местными следователями и отраслевыми экспертами для выявления мошеннической деятельности поставщика и возможных юридических нарушений.
- Юридические действия и возврат активов:
- Координация с международными юридическими командами для инициирования судебных разбирательств против поставщика в соответствующих юрисдикциях.
- Идентификация и замораживание активов поставщика для обеспечения возможного возврата украденных средств.
- Управление кризисными ситуациями и коммуникации:
- Помощь клиенту в управлении операционными и репутационными последствиями мошенничества.
- Разработка и реализация стратегии коммуникации для обращения к заинтересованным сторонам, включая инвесторов, клиентов и регулирующие органы.
- Разрешение и последующие действия:
- Успешное восстановление значительной части украденных средств через юридические урегулирования и возврат активов.
- Предоставление клиенту комплексного отчета о расследовании и усилиях по возврату, а также рекомендации по предотвращению будущих случаев мошенничества.
Благодаря тщательному расследованию, стратегическим юридическим действиям и эффективному управлению кризисными ситуациями, GDA Group помогла клиенту восстановиться после финансовых и операционных последствий мошенничества. Этот случай подчеркивает наш опыт в решении сложных случаев мошенничества в нефтяной отрасли и нашу приверженность предоставлению комплексных решений для наших клиентов.