Клиент, гражданин Европейского Союза, обратился в GDA Group после обнаружения, что значительная сумма денег была украдена с его банковского счета мошеннической компанией. Украденные активы были быстро распределены по нескольким странам, что усложнило и затруднило их возврат.
После обращения в GDA Group наша команда специалистов начала всестороннее расследование по розыску активов. Это включало:
- Первоначальная оценка и разработка стратегии:
- Проведение тщательного изучения финансовых документов и истории транзакций клиента.
- Разработка индивидуальной стратегии для розыска украденных активов с учетом юридических и финансовых сложностей.
- Сбор и анализ данных:
- Использование передовых методов судебной бухгалтерии для выявления и отслеживания потоков средств.
- Применение нашей глобальной сети для сбора информации из различных юрисдикций, включая финансовые учреждения, реестры недвижимости и другие реестры активов.
- Сотрудничество с международными партнерами:
- Координация с международными правоохранительными органами и юридическими экспертами для получения необходимых юридических разрешений и поддержки.
- Взаимодействие с местными следователями в нескольких странах для розыска активов и сбора критически важной информации.
- Идентификация и возврат активов:
- Определение местоположения и формы украденных активов, включая банковские счета, недвижимость и другие инвестиции.
- Инициирование юридических действий в соответствующих юрисдикциях для замораживания и возврата обнаруженных активов.
- Непрерывный мониторинг и отчетность:
- Предоставление клиенту регулярных обновлений о ходе расследования и возврата активов.
- Обеспечение постоянного мониторинга потенциально новых наводок и развития событий в деле.
Благодаря нашему тщательному и методичному подходу GDA Group успешно обнаружила и вернула значительную часть украденных активов. Средства клиента были возвращены, и были инициированы юридические действия против мошеннической компании, что привело к разрешению дела. Этот случай демонстрирует опыт GDA Group в глобальном розыске активов и нашу приверженность защите интересов клиентов, независимо от сложности проблемы.