Servicios
Cumplimiento como Servicio (KYC/AML)
Trabajamos contigo para comprender los aspectos más amplios del contexto comercial desde una perspectiva detallada y responsable.
GDA Group ofrece servicios para empresas reguladas por autoridades financieras y de otro tipo, incluyendo el desarrollo de estrategias contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF), así como el cumplimiento de regímenes de sanciones. Integramos soluciones tecnológicas para automatizar los procesos de identificación y monitoreo de transacciones, incluyendo criptomonedas.
Nuestro enfoque basado en riesgos ayuda a identificar riesgos clave, optimizar procesos y capacitar al personal, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos legales.
Este servicio es especialmente útil para instituciones financieras, casas de cambio de criptomonedas y empresas internacionales que operan bajo condiciones regulatorias estrictas.
¿Listo para empezar tu próximo proyecto? Ven a conversar sobre nuestra futura colaboración.
de los casos resueltos
años de experiencia
gratuita
Primera consulta
Cómo trabajamos
Consulta y análisis del caso
01
En la fase inicial, realizamos una consulta para comprender los detalles de su situación y determinar cuáles de nuestros servicios son más relevantes para usted.
Analizamos cuidadosamente sus necesidades y desarrollamos un plan de acción personalizado.
Desarrollo de estrategia
y planificación
02
Después del análisis, desarrollamos una estrategia que incluye todos los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos.
Esta fase implica crear un plan de trabajo detallado, asignar recursos y establecer plazos clave.
Implementación y apoyo
03
Procedemos con la implementación de la estrategia desarrollada, proporcionando informes regulares sobre el progreso.
Nuestros especialistas le brindan apoyo en cada etapa, asegurando ajustes oportunos y el logro de los objetivos establecidos.