Un ciudadano de la Unión Europea acudió al Grupo GDA tras descubrir que una suma significativa de dinero había sido robada de su cuenta bancaria por una empresa fraudulenta. Los activos sustraídos fueron rápidamente dispersados en múltiples países, lo que hizo que los esfuerzos de recuperación fueran complejos y desafiantes.
Al involucrar al Grupo GDA, nuestro equipo de especialistas inició una investigación exhaustiva de rastreo de activos que incluyó:
- Evaluación Inicial y Desarrollo de Estrategia:
- Revisión minuciosa de los registros financieros y el historial de transacciones del cliente.
- Elaboración de una estrategia personalizada para rastrear los activos robados, considerando las complejidades legales y financieras involucradas.
- Recolección y Análisis de Datos:
- Uso de técnicas avanzadas de contabilidad forense para identificar y seguir el flujo de fondos.
- Aprovechamiento de nuestra red global para obtener inteligencia en diversas jurisdicciones, incluyendo instituciones financieras, registros inmobiliarios y otros registros de activos.
- Colaboración con Socios Internacionales:
- Coordinación con agencias internacionales de seguridad y expertos legales para obtener los permisos legales y apoyos necesarios.
- Trabajo conjunto con investigadores locales en varios países para localizar los activos y recopilar evidencia crítica.
- Identificación y Recuperación de Activos:
- Determinación de las ubicaciones y formas de los activos robados, que incluían cuentas bancarias, propiedades y otras inversiones.
- Inicio de acciones legales en las jurisdicciones pertinentes para congelar y recuperar los activos identificados.
- Monitoreo Continuo y Reportes:
- Provisión al cliente de actualizaciones regulares sobre el avance de la investigación y los esfuerzos de recuperación.
- Aseguramiento del monitoreo constante de posibles nuevas pistas y desarrollos en el caso.
Gracias a nuestro enfoque diligente y metódico, el Grupo GDA logró rastrear y recuperar una parte significativa de los activos robados. Los fondos del cliente fueron restituidos y se iniciaron acciones legales contra la empresa fraudulenta, lo que llevó a la resolución del caso.
Este caso ejemplifica la experiencia del Grupo GDA en rastreo global de activos y nuestro compromiso con la protección de los intereses de nuestros clientes, sin importar la complejidad del desafío.