Una empresa energética europea de tamaño mediano recurrió al Grupo GDA tras descubrir que había sido víctima de un fraude por parte de un proveedor en la industria petrolera. El proveedor había prometido la entrega de una cantidad considerable de petróleo, por la cual el cliente realizó un pago anticipado significativo. Sin embargo, el petróleo nunca fue entregado y el proveedor dejó de comunicarse, lo que dejó al cliente con importantes pérdidas financieras y disrupciones operativas.
Al involucrar al Grupo GDA, nuestro equipo de especialistas en investigación de fraude adoptó un enfoque detallado y multidisciplinario para resolver la situación:
- Consulta Inicial y Planificación Estratégica:
- Realizamos una consulta exhaustiva con el cliente para comprender los detalles de la transacción y la naturaleza del fraude.
- Desarrollamos una estrategia de investigación y recuperación a medida, considerando las complejidades de la industria petrolera y el comercio internacional.
- Recolección y Análisis de Evidencia:
- Reunimos y analizamos todos los documentos relevantes, incluidos contratos, registros de pago y comunicaciones.
- Aplicamos técnicas de contabilidad forense para rastrear el flujo de fondos del cliente hacia el proveedor fraudulento.
- Inteligencia Global e Investigación:
- Aprovechamos nuestra red global para obtener inteligencia sobre el proveedor fraudulento, identificando sus operaciones y activos en diversas jurisdicciones.
- Colaboramos con investigadores locales y expertos del sector para descubrir actividades fraudulentas y posibles violaciones legales.
- Acción Legal y Recuperación de Activos:
- Coordinamos con equipos legales internacionales para iniciar acciones legales contra el proveedor en jurisdicciones pertinentes.
- Identificamos y congelamos los activos del proveedor para asegurar la posible recuperación de los fondos defraudados.
- Gestión de Crisis y Comunicación:
- Asistimos al cliente en la gestión del impacto operativo y reputacional del fraude.
- Desarrollamos e implementamos una estrategia de comunicación para abordar las preocupaciones de inversores, clientes y organismos reguladores.
- Resolución y Seguimiento:
- Recuperamos con éxito una parte significativa de los fondos defraudados mediante acuerdos legales y recuperación de activos.
- Entregamos al cliente un informe completo sobre la investigación y las acciones tomadas, junto con recomendaciones para prevenir futuros incidentes de fraude.
Gracias a una investigación meticulosa, acciones legales estratégicas y una gestión eficaz de crisis, el Grupo GDA ayudó al cliente a recuperarse del impacto financiero y operativo del fraude. Este caso demuestra nuestra experiencia en el manejo de fraudes complejos dentro de la industria petrolera y nuestro compromiso con la entrega de soluciones integrales para nuestros clientes.